各位領導、同志們！

    九月二十七日，集團公司召開了第十一次股東會和第三屆董事會第一次會議，會議產生了公司第三屆董事會、監事會及經理層組成人員，完成了公司董事會換屆工作，我很榮幸被選舉為公司第三屆董事會董事長，對我本人而言，感到更多的是責任和壓力，好在我敬重的好兄長、老領導馬山林同志仍然履職集團公司黨委書記，我感到心中特別有底。今天，我們在這里召開新一屆董事會換屆后的第一次中層以上干部大會，具有承前啟后，繼往開來的重要意義。借此機會，我講五個方面的意見：

    一、認真貫徹“三項原則”，形成以“責任”為核心的董事會工作體制。

    本屆董事會工作的“三項原則”是“為股東負責”、“為企業負責”、“為職工負責”。其核心是在經營決策和企業管理中充分體現“責任”意識，并將“責任”體現在董事會工作的核心位置。

    “為股東負責”，就是要體現股東利益高于一切的方針，集股東的優勢合力，形成促進集團公司發展的動力，其核心是確保股東的投資收益，確保股東資本的保值增值，使股東利益最大化，并使股東對劉化的發展充滿信心。

    “為企業負責”，就是著眼于劉化的生存和發展，打造劉化“百年企業，基業長青”的發展基礎，其核心是重在發展，確保企業資產的保值增值，確保企業一直保持一個旺盛的發展勢頭。

    “為職工負責”，就是要始終貫徹“所有的努力，都是為了過好日子”的理念，確保職工的既得利益，努力提高職工的預期利益，尤其是要特別加強安全生產管理，尊重職工的生命安全和身體健康，并在企業生產經營正常的情況下，進一步提高職工的收入水平，進一步改善職工的福利待遇，確保職工同享企業發展的成果，充分體現劉化職工做為一個社會人應有的價值，使劉化職工從內心深處真正覺得更有尊嚴地生活。

    二、堅持“五不動搖”，一心一意將既定的發展戰略不斷推向前進。

    一是堅持跨越發展不動搖。集團公司“十二五”發展規劃已經制定，這是劉化發展的戰略目標，今后，集團公司的發展要嚴格按照《規劃》確定的目標向前推進，其核心就是“堅守”和“發展”并舉，力爭經過3--5年的努力，實現集團公司永靖工業園和白銀工業園兩翼齊飛，天然氣化工和煤化工共同發展，打造集團公司多元產品結構的新格局。上屆董事會已為我們建立了良好的發展平臺，明確了清晰的發展思路，其最核心最重點的就是白銀工業園二期工程6萬噸/年潔凈煤氣化制氫項目，并在馬總的親自領導和主持下，和上海盈德氣體公司進行初步接洽，基本明確了合作的方式，同時和甘肅久聯民爆集團公司簽訂了液體硝銨合作框架協議，為我們有效地推進劉化白銀工業園項目奠定了堅實的基礎，我們要毫不動搖地全力推進以上工作，堅定不移地貫徹以上發展思路，一心一意地謀求劉化的跨越發展。同時，我們還要加強新項目、新產品調研力度，在延伸產業鏈和利用當地資源優勢形成優勢產業上形成一批項目和產品儲備，為跨越發展奠定基礎。

    二是堅持嚴格管理不動搖。管理是企業永恒的主題。劉化建廠四十六年來，經過幾代劉化人的不斷探索和創新，形成了自己獨具特色的管理模式和管理風格，并經過風雨洗禮，實踐證明適合于劉化的實際，為劉化職工習慣和接受，其核心體現在一個“嚴”字，其精髓表現在一個“實”字。如我們堅持幾十年的績效考核管理制度、現場管理制度、企業標準化管理制度，以及分級管理、區域管理等制度，在企業的每一個發展時期都發揮了積極的效能，我們要一如既往地堅持這些行之有效的管理制度和獨具特色的管理模式，發揚務實高效的管理風格。并根據企業發展，將劉化嚴格管理的作風不斷提高到一個新水平。

    三是堅持高效務實不動搖。效率是我們管理追求的目標，務實是我們的工作作風，我認為沒有務實的工作作風，就不能實現高效的管理目標，務實與高效是方法與目標的關系。多年來，劉化所以能取得今天這樣的成就，就得益于“務實”兩個字，因為務實，劉化產業規模不斷擴大；因為務實，劉化的技術檔不斷提升；因為務實，劉化的發展思路更加清晰；因為務實，劉化社區面貌煥然一新；因為務實劉化的競爭力進一步提升。無論是公司領導班子，還是普通員工，都能以務實的工作作風，堅守大溝，放眼市場，分析形勢，踏實工作，沒有夸夸其談的口號，沒有不著邊際的唱詞。回望過去的十年，我們實實在在地說，我們所有的努力就是為了過上好日子；我們講要關心職工，我們確實在解決職工子女就業、職工婚喪嫁娶等熱點問題上做了實實在在的安排，形成了一種制度，并上升為企業文化的一部分，等等。也正是這些務實的工作，凝聚了人心，提升了團隊精神，夯實了企業的基礎，提高了工作效率，取得了劉化歷史上十年最快發展速度的輝煌成就。我們要堅持務實高效的工作作風不動搖，全神貫注抓管理，一心一意謀發展。

    四是堅持安定團結不動搖。目前集團公司企業穩定，職工穩定，社區和諧，這個安定團結的局面來之不易，傾注了以馬總為代表的領導班子和全體職工的心血，我們必須維護、堅持這個安定團結的局面不動搖。在這里我要重點強調四點：第一，必須切實維護集團公司領導班子的團結，這是實現集團公司“堅守”和“發展”戰略的基礎，我認為一個團結的團隊將無往而不勝，將相離心將傾覆我們的事業，毀壞我們的根基，破壞目前的大好局面，公司領導班子每一個成員要有大局意識、憂患意識和危機意識，顧全大局，明白自己在這個崗位上的責任和義務，要時刻告誡自己不要斤斤計較自己應享有怎樣的權力，而是要緊盯集團公司的發展目標，心往一處想，勁往一處使，共同掌好集團公司這把舵。第二，各車間、各部門及子公司中層班子，要有高度的政治覺悟，所有的言行都要服從和服務于集團公司的大局，維護好本單位的團結，把主要精力放在搞好本職工作上來，放在各項管理上來，以高產、低耗、安全、高效的優異成績，回饋集團公司對你們的信任，回饋集團公司各級領導和全體職工對你們的希望。第三，單位之間、專業之間、上下工序和業務流程之間要加強溝通，相互配合，堅決杜絕推諉扯皮、相互埋怨、推卸責任甚至嚴重不作為的行為，要樹立全公司一盤棋的思想。第四，要保持干部隊伍的基本穩定。董事會換屆后，部分管理人員有這樣或那樣的疑慮，保持現有干部隊伍的基本穩定是本屆董事會確定的基本原則，只要大家努力工作，盡職盡責，不會對管理者隊伍進行太大的調整，希望大家安心工作，管好自己的人，看好自己的門，干好自己的事，以自己的努力贏得應有的位置和待遇。

    五是堅持繼承創新不動搖。繼承和創新是辯證的統一。沒有對歷史傳統的繼承，就失去了創新發展的基礎。劉化是一個具有四十多年歷史的企業，在其跌宕起伏的發展歷程中，積淀了深厚的文化底蘊，形成了具有劉化特色的管理制度和企業文化，一代一代劉化人在繼承中創新，在創新中繼承，通過螺旋式上升的繼承和創新，推動著劉化在市場經濟的大海中不斷前進，其積淀的企業文化、管理制度和發展理念是我們寶貴的精神財富，我們沒有理由不把它傳承并發揚光大，但市場在變化，企業在發展，為適應新的變化，并使劉化走得更穩、更遠、更快，我們必須要學會創新。一個不能創新的企業是一個沒有前途和希望的企業。

    三、強調“四點希望”，積極烘托嚴肅、有序、活潑的工作氛圍。

    嚴肅、緊張的工作并不扼殺我們活潑開朗、積極向上的個性發揮，我認為這兩者并不矛盾，從宏觀管理和運作上，我們要積極營造和烘托嚴肅、有序、活潑的工作氛圍。為此，我強調“四點希望”：

    一是希望全公司上下大力營造“遵章守紀，人人輕松”的氛圍。就是希望各級領導和全體職工在公司規章制度的框架內行事辦事，不要觸碰制度的紅線。做為一級領導請你不要“法外施恩”甚至“徇情枉法”，做為一級被管理者請你不要“法外訴求”甚至“繞法偏行”，只要大家都按規章制度辦事，就會規避許多復雜的所謂人情面子的拖累，形成人人輕松的工作氛圍。

    二是希望企業運作達到“公開透明，凝聚人心”效果。在這里我強調的是做為一級管理者要堅持按原則做事辦事，要處于公心，從凝聚職工的向心力考慮，要站在企業穩定的大局處理事務，嚴格杜絕厚此薄彼、親此疏彼的行為，從下到上形成一種公開、公平、公正和團結向上的工作和管理氛圍。

    三是希望全公司做到“和諧團結，眾志成城”的境界。和諧指的是人與人之間的一種關系和氣氛，建立和諧的人際關系是打造和諧工作氛圍的前提和基礎。做為一級領導，構建和諧的氛圍是你的職責，也是對你工作能力和人格魅力的考評，我們相信在和諧的氛圍中職工群眾的創造力和工作激情將會得到無窮地發揮。試想，在一個人際關系緊張、矛盾交織、各打小算盤、各算小九九的集體和團隊中能形成和諧的工作氛圍，能形成工作的合力，能提高工作的效率嗎？和諧的氛圍也是生產力，希望大家能夠領會并能正確予以詮釋。

    四是希望各級管理者能夠堅持“關愛職工，快樂工作”的傳統。

    各級領導要發揚“想職工所想，急職工所急”的優良傳統，關心職工的工作、生活，其著力點在加強安全生產，杜絕安全事故，重視職工的生命安全和健康權，積極構建和諧安全的社區環境，不斷改善職工的生活質量，盡最大的努力解決職工的后顧之憂，將“關愛職工，快樂工作”的劉化光榮傳統不斷發揚光大。

    四、充分發揮“五大會議”職能，營造和諧、高效的決策機制和管理氛圍

    根據《公司章程》和有關合作協議以及公司一系列議事規則的規定，集團公司重大事項主要通過會議形式決策，現主要決策機制和執行層面體現為五大會議，即股東會、董事會、監事會、總經理辦公會和黨政聯席會，各級會議具有嚴格的會議范圍、內容并行使不同的權利，我們要充分發揮好五大會議的職能，積極營造和諧高效的決策機制和氛圍。

    一是要發揮好股東會的決策職能。股東會是公司的最高權力機構，由集團公司的出資人省國資委和四川美豐公司組成。主要職權是決定公司經營方針和投資計劃、審議核準公司的年度財務預算決算方案、審議董事會、監事會工作報告、審核公司發展戰略及中長期規劃等涉及公司重大事項的決策。做為股東選舉產生的董事和董事長及相關高級管理人員，要把股東利益至上做為工作的出發點和落腳點，在股東會確定的大政方針指導下分級開展自己的工作。要在股東之間建立良好的溝通機制，提高決策的質量和水平。

    二是要發揮好董事會的關鍵職能。公司董事會是股東會的執行機構，在股東會閉會期間行使部分決策權，其主要職權是執行股東會決議、制定公司的經營方針和投資計劃、制訂公司年度預算決算方案和利潤分配方案、決定公司貸款等重大事項。董事會提交股東會的議案，首先必須通過董事會表決同意，因此，必須嚴格按照《公司章程》和《董事會議事規則》組織召開，重在議案的提出、制定、溝通和協調。

    三是要發揮好監事會的監督職能。監事會是公司的監督機構，其主要職責是履行對公司的監督職能。根據《公司章程》和《省國資委外派監事會工作條例》，公司目前內設監事會和外派監事會并存，為加強監事會工作，根據股東會意見，監事會的監督權由外監會和內監會共同行使，要保障監事會的參與權、知情權和監督權。

    四是要發揮好總經理層面的執行職能。總經理層是集團公司執行層，其主要職能是主持公司日常生產經營管理、組織實施董事會決議、公司年度經營計劃和投資方案、擬訂公司基本管理制度、代表公司在法人代表授權下洽談處理業務、簽訂合同等。總經理層做為企業的執行機構，由總經理負全責，并向董事會負責，總經理層的所有決策和執行措施都不得違反董事會的決議，不得超越董事會的授權。

    五是要發揮好公司黨政聯席會的職能。根據第一屆董事會第一次會議通過的《關于企業管理有關問題的基本意見》，在董事會閉會期間，董事長可就企業的一些重大事項提議召開黨政聯席會進行商談、溝通和決策，黨政聯席會議是企業日常管理的主要會議形式，主要研究解決企業臨時、突發、急迫和特別事項等問題，黨政聯席會議要充分聽取并尊重公司黨委的意見和建議，其決策事項以黨政共同的意見形成決議。

    在這里，結合企業管理的實際情況，我特別明確以下意見：

    做為董事長、法人代表，我工作的重點是確定綜合計劃和目標，謀劃企業的發展規劃，檢查監督計劃的執行情況，烘托企業的管理氛圍。企業日常和具體事務實行向總經理或其他人員委托制度，總經理也可將其受委托的事項轉委托相關主管副總經理具體實施。我將從具體事務中解脫出來，對已經分級授權的工作不再參與，只從宏觀層面進行監督檢查，對內部各項工作中存在的問題將進行嚴肅糾正，各級管理者的獎罰任免將與自己的工作成績和管理業績掛鉤。綜合計劃和各項計劃中出現的偏差和問題，我們也將積極進行處理。做為企業法人治理機構的組成人員，我們都是劉化人，要心往一處想，勁往一處使，要相互關照和理解，學會忍讓,互相支持 ,明白自己工作的權限和空間,以高度的責任感為劉化的發展努力工作。

    五、緊盯“六大目標”，全力以赴實現本屆董事會的工作目標。

    本屆董事會任期三年，即到2015年末屆滿，該三年也是集團公司全力以赴推進“十二五”發展規劃的關鍵三年。三年時間，發展任務十分繁重，我們必須以超常的工作作風，確保本屆董事會的各項目標順利完成。

    本屆董事會的工作目標：

    1、企業規模再上水平，力爭資產規模達到30億元，工業產值、銷售收入達到  “雙20億”目標，即工業總產值達到20億元，銷售收入達到20億元；

    2、建成“2”個基地：即實現劉化永靖工業園和白銀工業園兩翼齊飛的戰略構想；

    3、實現“2”個原料路線：即永靖工業園采取天然氣原料路線，白銀工業園采取煤化工原料路線；

    4、建成“6”大項目：即15萬噸濃硝酸，20萬噸液體硝銨， 6萬噸煤制氫， 2000萬條塑料編織袋，5萬噸三聚氰胺并具備25萬噸硝基復合肥生產能力；

    5、產品品種實現多元，形成“8”大產品結構格局：實現合成氨70萬噸/年（含氫氣6萬噸/年）、尿素70萬噸/年、濃硝酸15萬噸/年、液體硝銨20萬噸/年，甲醇10萬噸/年、編織袋2000萬條/年，三聚氰胺5萬噸/年，硝基復合肥具備25萬噸/年能力的產品結構新格局。

    6、在堅持兩個低于的前提下，力爭職工人均收入每年增長10%以上。

    六、落實“三項重點工作”，全面完成今年的工作任務和目標

    一是抓好生產經營管理，全面完成全年工作任務目標。現已進入第四季度，時間非常緊迫，任務十分繁重，加上化肥市場行情下行，給完成全年任務目標增加了難度，主要體現在兩個指標即現價產值和營業收入完成壓力增大，但無論如何必須完成年初和省上簽訂的考核目標，這是新一屆董事會產生后的第一個嚴峻考驗。希望經理層、計劃部門、財務部門、生產管理部門、銷售部門等要站在政治的高度來認識完成今年任務目標的重要意義，要及早籌劃，制定措施，尤其是生產領導小組要抓住冬季化肥生產的佳機，力爭高產低耗，以產量的絕對增加來緩解完成任務的壓力；銷售部門要加大銷售工作力度，及早考慮冬儲工作，尤其是冬儲尿素的年底結算辦法和政策，爭取以100％的產銷率和較好的銷售價格為完成全年目標做出努力。

    二是全力推進白銀項目建設，力爭一期工程第二步項目盡快啟動。目前，白銀15萬噸/年濃硝酸項目正在加快速度建設，原定計劃進度目標不能變，即今年底建成，明年一季度試車投產，這是新一屆董事會產生后的又一個嚴峻考驗。希望經理層、新天公司和相關部門要引起高度重視。同時白銀項目第一期工程第二步20萬噸/年液體硝銨和復合肥項目，目前前期技術準備、貸款計劃均已落實，但由于各種原因還未形成股東會決議，請公司辦公室盡快和省國資委、四川美豐協商、溝通，盡快召開股東會會議，盡快形成決議，盡快啟動該項目的建設。

    三是要及早籌劃2013年的綜合計劃，為明年工作打好基礎。要求2013年的綜合計劃要做到“準、細、精”，即要對明年的形勢判斷“準”，又要將計劃盤子做到“細”，更要把項目安排做到“精”，努力使計劃更符合明年的實際情況和客觀需要。

    本屆董事會和公司黨委希望本屆公司高級管理隊伍確定后，要在全面繼承創新的基礎上燒好“三把火”，根據我在劉化多年工作的觀察和了解，要在現有較高水平的基礎有所突破難度非常大，但為了劉化的生存和發展我們必須有所創新和突破，才能使干部職工隊伍鼓足信心，再創佳績，我希望在以下幾個方面有所突破：

    一、強化生產領導小組的職能，特別是在節能降耗方面有新的突破。我公司生產系統的特點是裝置復雜，機組眾多，匹配復雜，在我主管生產領導小組工作期間，做了巨大的努力，但與公司所期望的要求還有差距，在此我希望經理層，特別是生產領導小組要在過去工作的基礎上動腦筋，想辦法，克服困難，取得節能降耗工作的新成績，這也是我希望你們所燒的一把關鍵之火，公司將從體制、機構、人力、財力等各方面給予大力支持。

    二是強化審計監督委員會的工作，特別是強化財經紀律的管理，嚴肅查處在工作中損害企業的行為，公司黨政組織要嚴格加強對干部隊伍的管理，加強廉政建設。

    三是強化各項監督職能，加大安全紀律、勞動紀律等工作紀律的督查。

    同志們！劉化已進入一個發展的快車道，方向已經明確，思路已很清晰，目標已經明確，雖然在前進的道路上可能還會遇到許多艱辛和困難，但在全公司2000多名職工的共同努力下，劉化的明天一定是一片燦爛和輝煌！！